Patakaran at Pamamaraan sa Anti-Money Laundering (AML).

Ang mga pamantayang itinakda sa mga dokumento ng patakaran/pamamaraan ng AML at KYC na ito ay nakabatay sa mga naaangkop na legal at regulasyong kinakailangan, lalo na sa Jurisdiction ng Costa Rica sa pag-iwas sa paggamit ng sistema ng pananalapi para sa mga layunin ng money laundering o pagpopondo ng terorista, pag-amyenda sa Regulasyon upang epektibong maiwasan ang anumang money laundering, pandaraya na aktibidad o iba pang aktibidad ng pandaraya.

Ginagamit ng Kumpanya ang pinakamainam nitong pagsisikap na sumunod sa matataas na pamantayan ng anti-money laundering/counter terrorist financing (AML/CTF) na mga regulasyon at nangangailangan ng pamamahala at empleyado na sumunod sa mga pamantayang ito upang maiwasan ang paggamit ng mga produkto at serbisyo ng Kumpanya para sa money laundering/terrorist financing na layunin. Ang ipinatupad na programa sa pagsunod sa AML/CTF ay binubuo ng mga patakaran at pamamaraan kabilang ang ngunit

hindi limitado sa:

Pagkakakilanlan at pag-verify ng kliyente;

Ultimate Beneficial Owner identification at verification

Pagkilala sa mga panganib sa AML/CTF;

Mabisang pagpapatupad ng mga patakaran at pamamaraan ng AML/CTF upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at regulasyon ng AML;

Pinahusay na angkop na pagsisikap ng mga kliyenteng may mataas na panganib;

Pagkakakilanlan ng mga kliyente, na kuwalipikado bilang mga Politically Exposed Persons.

Mga panloob na pamamaraan para sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad ng kliyente;

Pagsusuri ng kliyente laban sa pandaigdigang listahan ng mga terorista at mga espesyal na itinalagang nasyonalidad, mga nauugnay na listahan ng pananalapi at iba pang mga parusa;

Pagsasanay at pagpapataas ng kamalayan ng mga tauhan sa pamamagitan ng mga espesyal na pagsasanay at kurso;

Pagpapanatili ng mga nauugnay na talaan;

Pamamahala ng mga pagtatanong sa regulasyon at mga insidente;

Pag-uugnay sa pang-araw-araw na pagsunod ng responsableng kawani ng pagsunod.

Patakaran at Pamamaraan ng Kilalanin ang Iyong Customer (KYC).

Sumusunod ang Kumpanya sa matataas na pamantayan ng mga kinakailangang pamamaraan ng Know Your Client (KYC). Ang mga patakaran/pamamaraan ng KYC na ito ay sumasaklaw sa mga sumusunod na hakbang:

Pagkakakilanlan ng kliyente;

Patakaran/mga alituntunin sa pagtanggap/hindi pagtanggap ng kliyente (mga wala pang edad ng kliyente, hindi tinatanggap ang mga kliyente mula sa mga pinaghihigpitan/pinahintulutang teritoryo);

Pagsubaybay sa mga kliyenteng may mataas na panganib;

Pagkuha ng anumang impormasyon, na maaaring maging mahalaga patungkol sa panganib ng AML;

Ang mga pamamaraan ng KYC ay nagaganap kapag ang kaukulang transaksyon ay isasagawa;

Ang mga pamamaraan ng KYC ay isinasagawa nang permanente na isinasaalang-alang ang mga natukoy na panganib.

Ang pamamahala, mga empleyado, at mga ahente ng Kumpanya ay sinanay upang harapin ang mga bagay na nauugnay sa AML at tumugon sa mga transaksyon na nagpapataas ng hinala ng money laundering o pagpopondo ng terorismo.

Ang mga rekord ng lahat ng mga dokumentong nakuha para sa layunin ng pagkakakilanlan at lahat ng data ng transaksyon, pati na rin ang iba pang mga dokumento ay pinananatiling elektroniko nang hindi bababa sa 10 taon.

Diskarte na Nakabatay sa Panganib

Gumagamit ang Kumpanya ng Risk-Based Approach (RBA) kapag tinatasa ang mga panganib na nauugnay sa AML/CTF. Ang mga alituntunin ng Kumpanya ay ang mga sumusunod:

Bago magsagawa ng anumang transaksyon, ang Kumpanya ay nagsasagawa ng mga pagsusuri upang matiyak na ang pagkakakilanlan ng kliyente ay hindi tumutugma sa sinumang tao na may kilalang kriminal na background, ipinagbabawal na entity, o mga terorista;

Ang nauugnay na data ay dapat makuha mula sa kliyente bago isagawa ang kaukulang transaksyon;

Ang proseso ng pagtatasa ng panganib ng mga kliyente ay maaaring sumaklaw sa pagtatasa ng background ng kliyente, bansang pinagmulan, pinagmumulan ng mga pondo at dami ng mga transaksyon;

Ang kumpanya ay maaaring magsagawa ng pinahusay na angkop na pagsusumikap patungkol sa kliyente, na maaaring ituring na mataas ang panganib batay sa mga natuklasan ng Kumpanya;

Ang kumpanya ay maaaring magsagawa ng pinahusay na angkop na pagsusumikap patungkol sa mga pondo na hindi malinaw ang pinagmulan o para sa mga transaksyong mas mataas ang halaga at dalas.

Pagpapatunay ng Pag-withdraw bilang Pagsunod sa Mga Regulasyon ng AML

Alinsunod sa aming pangako na itaguyod ang mga pamantayan ng Anti-Money Laundering (AML), ang Crypto-Games.io ay nagpapatupad ng mahigpit na mga hakbang para sa mga kahilingan sa withdrawal. Alinsunod dito, inilalaan ng Crypto-Games.io ang karapatang pigilin ang kumpirmasyon ng anumang kahilingan sa pag-withdraw sa mga pagkakataon kung saan ang manlalaro ay nagdeposito ngunit hindi nakipag-ugnayan sa minimum na pagtaya ng 1X ng nadepositong balanse. Ang patakarang ito ay isang mahalagang bahagi ng aming mga pagsusumikap na maiwasan ang mga malpractice sa pananalapi at matiyak ang integridad ng mga transaksyon sa loob ng aming platform. Hinihikayat namin ang aming mga manlalaro na sumunod sa mga alituntuning ito, na idinisenyo upang mapanatili ang isang secure at sumusunod na kapaligiran sa paglalaro.

Pagkakakilanlan ng Kliyente

Ang Client Identification Program ay isasagawa:

bago magawa ang anumang transaksyong pinansyal;

kapag may anumang pagdududa tungkol sa pagiging tunay, katotohanan, o kasapatan ng dati nang nakuhang data ng pagkakakilanlan ng mga Kliyente. nangangailangan ng mga Kliyente na magbigay ng patunay ng pagkakakilanlan at kung kinakailangan, patunay ng paninirahan; at hindi pinahihintulutan sa anumang pagkakataon ang anumang transaksyon na gawin nang may hindi kumpletong pagkakakilanlan at kung kinakailangan, impormasyon sa pagpapatunay ng paninirahan.

Mga Taong Nalantad sa Pulitika.

Kinakailangang Impormasyon

Sa panahon ng proseso ng Pag-verify, kakailanganin mong ibigay sa amin ang fol